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欧美警方联合破获一起跨国诈骗案 涉案额超1200万欧元-欧宝app下载

作者:欧宝app 发表时间:2021-07-12

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2月5日,据欧洲网报道,援引希腊尤尼斯通讯社5日报道,欧洲刑警组织近日协调破获了一个以希腊人为首的超大型跨国金融犯罪集团。涉案总金额超过1200万欧元。警方共逮捕105人。

嫌疑人并冻结了 87 个银行账户。据报道,该金融犯罪集团利用一批空壳公司从美国50家金融机构窃取了超过1200万欧元。自2020年10月6日起,由美国特勤局和西班牙警方牵头,欧洲刑警组织协调,代号为“Secret”Secreto的行动已在奥地利、西班牙、希腊、英国和丹麦同步展开。在高度保密的情况下,警方搜查了88间房屋,执行了19份欧洲逮捕令,逮捕了105名嫌疑人。

此外,87个银行账户被扣押,超过130万欧元被冻结,现金406,000欧元被扣押,。没收了14辆高档轿车。

据报道,被捕的嫌疑人中有11名是希腊公民,据信他们是犯罪团伙的主谋。此外,还有 2 名奥地利公民、23 名西班牙公民和 1 名。英国公民等据报道,该犯罪集团首先在美国设立空壳公司,并安排将资金从欧盟不同地点转移到美国账户。然后向美国银行申请为账户发行借记卡和信用卡,并利用这些银行卡进行诈骗。

参与欺诈的大多数零售商都在西班牙,他们将赃款转移到位于几个欧盟国家的犯罪团伙成员拥有的不同银行账户。为了消灭这个犯罪集团,在行动中,欧洲刑警组织在其总部设立了一个协调中心,并派遣了一名技术分析师前往希腊,为现场调查提供实时技术支持。

tors. Liang Manyu Editor: Kong Qingling。


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